Распоряжение Росимущества от 30.05.2006 № 1389-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Лесное проектно-конструкторское технологическое бюро“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2006 г. № 1389-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕСНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Лесное проектно-конструкторское технологическое бюро», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Лесное ПКТБ» за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лесное ПКТБ» за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Лесное ПКТБ» за 2005 год следующим образом:

• на дивиденды — 14600 (четырнадцать тысяч шестьсот) рублей — 20% от чистой прибыли;
• в резервный фонд — 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей — 5% от чистой прибыли;
• на обновление технической базы производства — 54750 (пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей — 75% от чистой прибыли.

4. Избрать совет директоров ОАО «Лесное ПКТБ» в количестве 5 человек в следующем составе: Кирина Т.Б. — начальник отдела Роспрома; Орлеанская Е.Ф. — главный специалист Роспрома; Ким Н.А. — специалист 1 категории Росимущества; Орлов А.С. — и.о. заместителя руководителя Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю; Пацук А.В. — главный специалист Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Лесное ПКТБ» в следующем составе: Горохова Т.И. — ведущий специалист Роспрома; Работько И.Н. — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю; Никулина Е.В. — консультант Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ООО «КВП „Сибаудит инициатива“ аудитором ОАО „Лесное ПКТБ“ на 2006 г.»

7. Утвердить устав ОАО «Лесное ПКТБ» в новой редакции согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---