Распоряжение Росимущества от 29.12.2004 № 1388-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Втормакс“ (г. Санкт-Петербург)»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2004 г. № 1388-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТОРМАКС» (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Втормакс» (далее — Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год.

2. Утвердить аудиторское заключение о деятельности Общества за 2003 год.

3. Утвердить заключение ревизора Общества.

4. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам 2003 года не выплачиваются.

5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

• Андриевский В.А. — советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Татаренкова В.С. — консультант территориального управления Минимущества России «Агентство федерального имущества по г. Москве»;
• Кукава В.В. — специалист I категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Капаев А.А. — заместитель начальника СЗМО-РФФИ;
• Каюрова Е.В. — генеральный директор ОАО «Втормакс».

6. Избрать ревизором Общества Голеву Т.Б. — главного бухгалтера Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Про» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---