Распоряжение Росимущества от 06.08.2009 № 1370-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт двигателей“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 августа 2009 г. № 1370-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДВИГАТЕЛЕЙ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей» (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Увеличить количество объявленных акций открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей» на 30650 (тридцать тысяч шестьсот пятьдесят) штук.

2. Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей» согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).

3. Увеличить уставный капитал Общества на 30650000 (тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей путем выпуска 30650 (тридцать тысяч шестьсот пятьдесят) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

4. С учетом решения совета директоров Общества (протокол от 19.06.2009 № 2-СД) определить стоимость размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 1000 (одна тысяча) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

5. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:

• общая сумма увеличения уставного капитала — 30650000 (тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
• общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций — 30650 (тридцать тысяч шестьсот пятьдесят) штук;
• номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции — 1000 (одна тысяча) рублей;
• цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции — 1000 (одна тысяча) рублей;
• способ размещения — закрытая подписка;
• круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска, — Российская Федерация в лице Росимущества;
• размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами в сумме 30650000 (тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, выделяемыми в 2009 году в виде бюджетных инвестиций;
• дата начала размещения ценных бумаг выпуска — следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
• дата окончания размещения ценных бумаг выпуска — дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

6. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей» Троицкого Николая Ивановича.

7. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей» в следующем составе: Варзиев Сергей Тамерланович — советник генерального директора открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского»; Потапкин Олег Васильевич — начальник отдела департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Шадрин Алексей Анатольевич — начальник отдела открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского»; Троицкий Николай Иванович — генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей»; Платонов Валерий Михайлович — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК».

8. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей» в следующем составе: Шестаков Александр Александрович — заместитель начальника отдела открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского»; Чернышева Мария Владимировна — консультант отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Никифоров Андрей Владимирович — заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве.

9. Совету директоров открытого акционерного общества «Научно- исследовательский институт двигателей» в установленном порядке утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей», в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала, и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.

---