Распоряжение Росимущества от 29.12.2004 № 1361-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральное проектно-конструкторское бюро „Электромонтаж“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2004 г. № 1361-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „ЭЛЕКТРОМОНТАЖ“»

В связи с осуществлением в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральное проектно-конструкторское бюро „Электромонтаж“, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Центральное проектно-конструкторское бюро „Электромонтаж“ за 2003 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Центральное проектно-конструкторское бюро „Электромонтаж“ за 2003 год.»

3. Не утверждать распределение прибыли общества по итогам работы за 2003 год.

4. Избрать совет директоров ОАО «Центральное проектно-конструкторское бюро „Электромонтаж“ в количестве 5 человек в следующем составе:»

• Водолацкий Павел Викторович — заместитель начальника отдела Управления государственной собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
• Волков Александр Игнатьевич — заместитель начальника Управления строительства Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
• Демидов Денис Владимирович — ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Богатырев Геннадий Олегович — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по городу Москве;
• Шведов Вадим Валерьевич — директор ОАО «Центральное проектно-конструкторское бюро „Электромонтаж“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Центральное проектно-конструкторское бюро „Электромонтаж“ в количестве трех человек в следующем составе:»

• Сафронов Сергей Викторович — специалист I категории Управления государственной собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
• Татаренкова Вероника Сергеевна — консультант Территориального управления Минимущества России по городу Москве;
• Макеева Ирма Ивановна — главный бухгалтер ОАО «Центральное проектно-констукторское бюро „Электромонтаж“.»

6. Внести изменение в Устав ОАО «Центральное проектно-констукторское бюро „Электромонтаж“, дополнив пункт 12.24 абзацем в следующей редакции: „Генеральный директор избирается сроком на 3 года“.»

7. Избрать генеральным директором Шведова Вадима Валерьевича.

8. Утвердить аудитором ОАО «Центральное проектно-конструкторское бюро „Электромонтаж“ на 2004 год победителя конкурса ЗАО „Гориславцев и К. Аудит“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---