Распоряжение Росимущества от 30.05.2006 № 1353-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Новгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2006 г. № 1353-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВГОРОДСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (ОАО «Новгородземпредприятие»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Новгородземпредприятие» за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новгородземпредприятие» за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Новгородземпредприятие» за 2005 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Новгородземпредприятие» (протокол заседания совета директоров ОАО «Новгородземпредприятие» от 10 марта 2006 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 52400 (пятьдесят две тысячи четыреста) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Новгородземпредприятие».

4. Избрать совет директоров ОАО «Новгородземпредприятие» в количестве 5 человек в следующем составе:

Бакшеева Ольга Леонидовна — заместитель начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Комлев Евгений Алексеевич — и.о. руководителя Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Новгородской области;

Никитина Галина Александровна — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новгородской области;

Дубкова Зинаида Петровна — заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новгородской области;

Демьянов Валерий Федорович — генеральный директор ОАО «Новгородземпредприятие».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ульяновское земпредприятие» в следующем составе:

Александрова Анна Борисовна — специалист 1 категории Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новгородской области;

Барабанова Людмила Алексеевна — главный бухгалтер ОАО «Новгородземпредприятие»;

Кичигина Кристина Игоревна — специалист 1 категории Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Утвердить общество с ограниченной ответственность «Аудиторская фирма „Лив и К“ аудитором ОАО „Новгородземпредприятие“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год.»

---