Распоряжение Росимущества от 29.12.2004 № 1353-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Каневское мелиоративное предприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2004 г. № 1353-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАНЕВСКОЕ МЕЛИОРАТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Каневское мелиоративное предприятие», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет (годовые отчеты) открытого акционерного общества «Каневское мелиоративное предприятие» за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год.

3. Распределить прибыль общества в сумме 100 тыс. руб., в том числе выплатить дивиденды за 2003 год, следующим образом:

• на формирование резервного фонда 15 тыс. руб. (15%);
• на дивиденды 10 тыс. руб. (10%);
• на социальные выплаты 35 тыс. руб. (35%);
• на развитие общества 40 тыс. руб. (40%).

4. Внести изменение в устав Общества: в пункте 12.1.2 слова «в количестве 3 (трех) человек» заменить на слова «в количестве 5 (пяти) человек».

5. Избрать в совет директоров открытого акционерного общества «Каневское мелиоративное предприятие» следующих представителей интересов государства:

• Голятин Алексей Алексеевич — главный специалист управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Коровин Антон Германович — начальник отдела оперативных поручений территориального управления Минимущества России по городу Москве;
• Овсянкина Людмила Васильевна — главный специалист территориального управления Минимущества России по Краснодарскому краю;
• Румянцев Валерий Валерьевич — заместитель начальника отдела территориального управления Минимущества России по Краснодарскому краю;
• Сердюк Елена Евгеньевна — главный специалист территориального управления Минимущества России по Краснодарскому краю.

6. Избрать ревизором открытого акционерного общества «Каневское мелиоративное предприятие» представителя интересов государства Мосиенко Таису Павловну — руководителя отделения федерального казначейства по Каневскому району Краснодарского края.

7. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Каневское мелиоративное предприятие» Шматова Виктора Алексеевича.

8. Аудитора общества на 2004 г. не утверждать в связи с непредставлением информации о проведении конкурса.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---