Распоряжение Росимущества от 04.08.2009 № 1352-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ордена Трудового Красного Знамени комплексный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии „НИИ ВОДГЕО“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 августа 2009 г. № 1352-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГИДРОГЕОЛОГИИ „НИИ ВОДГЕО“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени комплексный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии „НИИ ВОДГЕО“ (далее — ОАО „НИИ ВОДГЕО“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИ ВОДГЕО» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИ ВОДГЕО» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИ ВОДГЕО» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «НИИ ВОДГЕО» (протокол заседания совета директоров ОАО «НИИ ВОДГЕО» от 5 июня 2009 г. № 3), в том числе: направить в резервный фонд — 6,0 тыс. руб.; направить на выплату дивидендов — 114,0 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИ ВОДГЕО» в следующем составе: Доморацкий Виталий Николаевич — помощник руководителя Росимущества; Круглик Сергей Иванович — заместитель Министра регионального развития Российской Федерации; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Панов Роман Юрьевич — заместитель Министра регионального развития Российской Федерации; Пащенко Анатолий Иванович — начальника управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИ ВОДГЕО» в следующем составе: Жуков Евгений Владимирович — главный специалист-эксперт отдела департамента Минрегиона России; Коновалов Александр Евгеньевич — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Серегин Андрей Игоревич — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «НИИ ВОДГЕО» на 2009 год.

Заместитель Руководителя Т. С. Хахва

---