Распоряжение Росимущества от 29.12.2004 № 1348-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российский институт радионавигации и времени“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2004 г. № 1348-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральным законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» (далее — Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:

1. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная аудиторская компания» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

2. Одобрить сделку между открытым акционерным обществом «Российский институт радионавигации и времени» и открытым акционерным обществом «Акционерный Банк „Россия“ по пролонгации договора о кредитовании в связи с истечением срока действия договора о кредитовании № 2-1/164/2003 от 6 октября 2003 г., заключенным между открытым акционерным обществом „Российский институт радионавигации и времени“ и открытым акционерным обществом „Акционерный Банк „Россия“, с учетом дополнительного соглашения № 2 от 30 декабря 2004 г.»

3. Увеличить уставной капитал открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 3540 (три тысячи пятьсот сорок) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей одна акция. Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3540 (три тысячи пятьсот сорок) штук номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей по закрытой подписке единственному акционеру — Российской Федерации. Размещаемые дополнительные акции открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» могут быть оплачены денежными средствами, предоставляемыми обществу на основании договора № 01-01-06/06-99 от 19 апреля 2004 г., заключенного между Министерством финансов Российской Федерации, Министерством имущественных отношений Российской Федерации и открытым акционерным обществом «Российский институт радионавигации и времени». Установить цену размещения одной обыкновенной бездокументарной именной акции открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» дополнительного выпуска — 5564 (пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля за акцию, что соответствует рыночной стоимости размещаемой одной обыкновенной именной акции Общества, определенной независимым оценщиком — закрытым акционерным обществом «ЭНПИ Консалт» (Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 000031 выдана 6 августа 2002 г.). Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска — следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска — дата получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

---