Распоряжение Росимущества от 29.12.2004 № 1346-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Кемеровский винзавод“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2004 г. № 1346-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕМЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кемеровский винзавод», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет (годовые отчеты) открытого акционерного общества «Кемеровский винзавод» за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не утверждать распределение прибыли за 2003 год в связи с ее отсутствием.

4. Внести в устав открытого акционерного общества «Кемеровский винзавод» следующие изменения и дополнения:

• пункт 15.3 статьи 15 устава общества изложить в следующей редакции: «Общее собрание акционеров общества избирает совет директоров общества. Количественный состав совета директоров общества составляет 5 (пять) человек».

5. Избрать в совет директоров открытого акционерного общества «Кемеровский винзавод» следующих представителей интересов государства:

• Кадулин Андрей Владимирович — советник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Голятин Алексей Алексеевич — главный специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Архипова Елена Владимировна — консультант Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Сагайдакова Ольга Владимировна — главный специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Зайцев Станислав Валерьевич — специалист 1-й категории Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

6. Избрать в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Кемеровский винзавод» следующих представителей:

• Шуклина Мария Александровна — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Блошкин Евгений Иванович — ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Елистратова Наталья Васильевна — главный бухгалтер ОАО «Кемеровский винзавод».

7. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Кемеровский винзавод» Рагимова Махира Тарлан оглы.

8. Аудитора общества не утверждать в связи с непредоставлением информации о проведении конкурса.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---