Распоряжение Росимущества от 30.06.2005 № 1345-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Павлодольская ГЭС“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2005 г. № 1345-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАВЛОДОЛЬСКАЯ ГЭС»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Павлодольская ГЭС», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Павлодольская ГЭС» за 2004 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Павлодольская ГЭС» за 2004 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2004 год:

• 10% от чистой прибыли направить на выплату дивидендов;
• оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

4. Избрать совет директоров ОАО «Павлодольская ГЭС» в следующем составе:

• Дзестелов Батраз Владимирович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Республике Северная Осетия — Алания;
• Кадзаева Людмила Сарабиевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Республике Северная Осетия — Алания;
• Петрикина Наталья Павловна — заместитель начальника Управления электроэнергетики Росэнерго;
• Козлов Андрей Владимирович — ведущий специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Чайка Сергей Валерьевич — советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Павлодольская ГЭС» в следующем составе:

• Клименков Александр Николаевич — главный специалист отдела Управления электроэнергетики Росэнерго;
• Кистенева Марина Ивановна — специалист 1 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Шамсадов Алихан Усамович — главный специалист отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго.

6. Утвердить аудитором ОАО «Павлодольская ГЭС» ЗАО «Фирма Аудитор».

7. Утвердить устав ОАО «Павлодольская ГЭС» в новой редакции согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---