Распоряжение Росимущества от 29.12.2004 № 1334-р

(ред. от 18.03.2005)

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО „Московский нефтемаслозавод“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2004 г. № 1334-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московский нефтемаслозавод» (далее — Общество), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли Общества за 2003 г. в сумме 363000 рублей:

• выплаты дивидендов по акциям (49,6%) — 180000 рублей;
• выплаты социального характера (33,9%) — 123000 рублей;
• расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия (13,7%) — 50000 рублей;
• прочие расходы (2,8%) — 10000 рублей.

4. Утвердить состав совета директоров ОАО «Московский нефтемаслозавод» в количестве семи человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации:

Фрадкин Константин Борисович — заместитель начальника управления Росимущества.

Журавлев Сергей Игоревич — начальник отдела Росимущества.

Синев Владислав Михайлович — заместитель начальника отдела Росимущества.

Гольцева Людмила Витальевна — консультант Росимущества.

Зинченко Александр Иванович — советник департамента Минпромэнерго России.

Вагабова Галина Васильевна — главный специалист Росэнерго.

Мельников Евгений Игоревич — генеральный директор ОАО «Московский нефтемаслозавод».

5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Московский нефтемаслозавод» следующих представителей интересов Российской Федерации:

Югов Александр Сергеевич — специалист 1-й категории Росимущества.

Адамов Дмитрий Эдуардович — специалист 2-й категории Росимущества.

Вершков Петр Николаевич — специалист 2-й категории Росимущества.

6. Избрать Мельникова Евгения Игоревича генеральным директором ОАО «Московский нефтемаслозавод».

7. ООО «Аудиторская фирма „Контэк“ утвердить аудитором Общества за 2004 год.»

(в ред. распоряжения Росимущества от 18.03.2005 № 227-р)

---