Распоряжение Росимущества от 30.06.2005 № 1333-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Калининградский деревообрабатывающий комбинат“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2005 г. № 1333-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» и от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Калининградский деревообрабатывающий комбинат», 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решения, принятого советом директоров, согласно протоколу от 19.05.2005 указанного акционерного общества:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Калининградский деревообрабатывающий комбинат» за 2004 год (приложение № 1 к распоряжению — не приводится).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Калининградский деревообрабатывающий комбинат», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2004 год (приложение № 2 к распоряжению — не приводится).

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Калининградский деревообрабатывающий комбинат» за 2004 год.

4. Избрать совет директоров ОАО «Калининградский деревообрабатывающий комбинат» в следующем составе: Яковлев Сергей Викторович — заместитель начальника Управления Росимущества; Сидельцев Юрий Викторович — заместитель начальника отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Журавлев Сергей Николаевич — начальник отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Горкин Анатолий Александрович — начальник отдела учета, управления и приватизации федеральной собственности Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Калининградской области; Федяшов Юрий Александрович — генеральный директор ОАО «Калининградский деревообрабатывающий комбинат».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Калининградский деревообрабатывающий комбинат» в следующем составе: Карпенко Сергей Александрович — старший офицер отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Криворотова Лариса Владимировна — консультант отдела учета, управления и приватизации федеральной собственности Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Калининградской области; Удодов Александр Александрович — начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России.

6. Утвердить аудитором ОАО «Калининградский деревообрабатывающий комбинат» на 2005 год аудиторскую компанию ООО «Калининградский аудит».

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---