Распоряжение Росимущества от 30.06.2005 № 1332-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Специализированное ремонтное предприятие № 6“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2005 г. № 1332-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 6»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» и от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Специализированное ремонтное предприятие № 6», 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решения, принятого советом директоров, согласно протоколу от 17.05.2005 № 2 указанного акционерного общества:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» за 2004 год (приложение № 1 к распоряжению — не приводится).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2004 год (приложение № 2 к распоряжению — не приводится).

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» за 2004 год.

4. Выплатить дивиденды в соответствии с заданием Росимущества по результатам работы 2004 года.

5. Избрать совет директоров ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» в следующем составе: Коробко Анна Кимовна — начальник отдела Управления Росимущества; Чазов Алексей Геннадьевич — заместитель начальника Управления по экономике и развитию — начальник отдела государственного имущества финансово-экономического департамента службы тыла МВД России; Бастрыкин Владимир Владимирович — начальник отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области; Соловьев Виктор Иванович — ведущий специалист отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области; Дунаев Игорь Александрович — генеральный директор ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6».

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» в следующем составе: Мозжухин Сергей Владимирович — начальник отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Панин Андрей Викторович — заместитель начальника отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Левина Ольга Николаевна — юрист — консультант ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6».

7. Назначить генеральным директором ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» Дунаева Игоря Александровича.

8. Утвердить аудитором ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» на 2005 год аудиторскую компанию ООО «Аудитинвест» согласно протоколу проведения конкурса по отбору аудиторской организации от 25.04.2005.

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---