Распоряжение Росимущества от 29.12.2004 № 1323-р

(ред. от 18.03.2005)

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Центральная геофизическая экспедиция“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2004 г. № 1323-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральная геофизическая экспедиция» (далее — Общество), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Распределить прибыль за 2003 г.:

• выплатить дивиденды в размере 10% от чистой прибыли Общества — 1795360 рублей 60 копеек;
• направить в фонд развития производства 60% от чистой прибыли Общества — 10772163 рубля 60 копеек;
• направить в фонд потребления 30% от чистой прибыли Общества — 5386081 рубль 80 копеек.

4. Утвердить состав совета директоров ОАО «Центральная геофизическая экспедиция» в количестве семи человек и избрать в совет директоров Общества следующих представителей интересов Российской Федерации:

Фрадкин Константин Борисович — заместитель начальника управления Росимущества;

Журавлев Сергей Игоревич — начальник отдела Росимущества;

Гольцева Людмила Витальевна — консультант Росимущества;

Катасонов Юрий Иванович — заместитель начальника управления Росэнерго;

Шустов Андрей Рудольфович — ведущий специалист управления Росэнерго;

Вагабова Галина Васильевна — ведущий специалист управления Росэнерго;

Кашик Алексей Сергеевич — генеральный директор ОАО «Центральная геофизическая экспедиция».

5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Центральная геофизическая экспедиция» следующих представителей интересов Российской Федерации:

Югов А.С. — специалист 1-й категории Росимущества;

Адамов Д.Э. — специалист 2-й категории Росимущества;

Мосина В.А. — главный бухгалтер ОАО «Центральная геофизическая экспедиция».

6. Назначить Кашика А.С. генеральным директором ОАО «Центральная геофизическая экспедиция».

7. ООО «Эксперт — Налоги — Аудит — Консалтинг» утвердить аудитором Общества за 2004 год.

(в ред. распоряжения Росимущества от 18.03.2005 № 229-р)

---