Распоряжение Росимущества от 29.12.2004 № 1322-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ковровский приборостроительный завод“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2004 г. № 1322-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОВРОВСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ковровский приборостроительный завод» (г. Ковров Владимирской области), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ковровский приборостроительный завод» за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2003 год.

4. Не распределять чистую прибыль за 2003 год в связи с убытками.

5. В связи с отсутствием прибыли вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.

6. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

6.1. В пункте 5 статьи 10 «Фонды и чистые активы Общества» слова «Совета директоров» заменить на «общего собрания акционеров Общества».

6.2 В статье 15 «Компетенция Общего собрания акционеров»

пункт 7 изложить в редакции: «Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций»;

пункт 8 изложить в редакции: «Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий»;

пункт 10 изложить в редакции «создание фондов Общества».

6.3. В пункте 3 статьи 19 «Информация о проведении собрания акционеров» после слов «ревизионную комиссию Общества» записать слова «о кандидатах на должность генерального директора Общества».

6.4. В пункте 1 статьи 20 «Предложения в повестку дня общего собрания акционеров» после слов «соответствующего органа» добавить слова «, а также на должность генерального директора Общества».

6.5. Во втором абзаце статьи 29 «Совет директоров общества» последнее предложение исключить.

6.6 В статье 30 «Компетенция Совета директоров»:

пункты 6, 10, 14 исключить, изменив соответственно нумерацию остальных пунктов;

добавить пункты 21 — 29 следующего содержания:

«- предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;»

• предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов кредитов и поручительств на сумму свыше 30% от балансовой стоимости активов;
• принятие решений о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 30% от балансовой стоимости активов;
• предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;
• предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества;
• предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
• предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
• принятие решения о назначении постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения».

6.7. В пункте 5 статьи 32 «Председатель Совета директоров Общества» слово «(контракт)» исключить.

6.8 В пункте 4 статьи 33 «Заседание Совета директоров Общества» слово «четырнадцать» заменить на «двадцать»;

в пункте 5 статьи 33 «Заседание Совета директоров Общества» слово «десять» заменить на «четырнадцать»;

в пункте 10 статьи 33 «Заседание Совета директоров Общества» слова «- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций» исключить.

6.9. В пункте 2 статьи 34 «Единоличный исполнительный орган Общества» слова «Совета директоров» заменить на «общего собрания акционеров Общества сроком на 3 года»;

в пункте 5 статьи 34 «Единоличный исполнительный орган Общества» слово «(контракт)» исключить.

7. Избрать генеральным директором ОАО «Ковровский приборостроительный завод» Никитина Александра Анатольевича.

8. Избрать членами Совета директоров ОАО «Ковровский приборостроительный завод» следующих представителей:

Евдокимова Евгения Ильича — заместителя начальника Управления Федерального агентства по промышленности;

Никитина Александра Анатольевича — генерального директора ОАО «Ковровский приборостроительный завод»;

Файзиматову Гульнару Муратовну — консультанта Федерального агентства по промышленности;

Веретенникова Владимира Викторовича — первого заместителя губернатора Владимирской области;

Кадылинскую Наталью Владимировну — главного специалиста Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

9. Избрать членами ревизионной комиссии

Рыбина Виктора Дмитриевича — главного специалиста Федерального агентства по промышленности;

Староверову Ирину Александровну — начальника финансового отдела ОАО «Ковровский приборостроительный завод»;

Трошину Надежду Александровну — заместителя главного бухгалтера ОАО «Ковровский приборостроительный завод».

10. Утвердить аудитором ОАО «Ковровский приборостроительный завод» аудиторскую фирму ООО «Аудитточмаш» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

---