Распоряжение Росимущества от 29.05.2006 № 1313-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Гипроэлектро“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2006 г. № 1313-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГИПРОЭЛЕКТРО»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гипроэлектро», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гипроэлектро» за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гипроэлектро» за 2005 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Гипроэлектро» за 2005 год в размере 2113 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Гипроэлектро» (протокол от 13 марта 2006 г. № 1):

• на выплату дивидендов — 422,6 тыс. руб. (20%);
• в резервный фонд — 50,7 тыс. руб. (2,4%);
• на погашение убытков прошлых лет — 741 тыс. руб. (35%);
• на развитие производства — 898,7 тыс. руб. (42,6%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Гипроэлектро» в следующем составе: Секов Михаил Николаевич — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Воронежской области; Шамин Борис Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Воронежской области; Лихачев Артур Юрьевич — консультант Территориального управления Росимущества по Воронежской области; Алферов Павел Владимирович — главный специалист Роспрома; Цуладзе Майя Валерьевна — специалист I категории Росимущества;

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гироэлектро» в следующем составе: Беленова Светлана Викторовна — консультант Территориального управления Росимущества по Воронежской области; Найрановская Галина Ильинична — главный специалист Территориального управления Росимущества по Воронежской области; Ткачук Игорь Александрович — ведущий специалист Роспрома.

6. Утвердить аудитором ОАО «Гипроэлектро» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2006 год ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---