Распоряжение Росимущества от 29.05.2006 № 1308-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральное конструкторское бюро „Дейтон“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2006 г. № 1308-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „ДЕЙТОН“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центрального конструкторского бюро „Дейтон“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол № 6 от 15.03.2006).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2005 год, рекомендованное советом директоров (протокол № 6 от 15.03.2006), в том числе размер дивидендов — 209000 рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Гриненко Анатолий Пантелеймонович — генеральный директор Общества; Емельянов Василий Сергеевич — ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Кожевников Артем Игоревич — главный специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Семенова Татьяна Петровна — заместитель начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома; Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Роспрома.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Можжухина Ирина Дмитриевна — ведущий юрисконсульт Общества; Попова Галина Тимофеевна — главный специалист Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома; Тетерько Ольга Сергеевна — главный специалист Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного аудита по итогам 2006 года ООО «А. И. Аудит-Сервис».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---