Распоряжение Росимущества от 29.05.2006 № 1305-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-технический центр угольной промышленности по открытым горным разработкам — Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по добыче полезных ископаемых открытым способом“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2006 г. № 1305-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОТКРЫТЫМ ГОРНЫМ РАЗРАБОТКАМ - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-технический центр угольной промышленности по открытым горным разработкам — Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по добыче полезных ископаемых открытым способом», 100 (сто) процентов акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НТЦ — НИИОГР» за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НТЦ — НИИОГР» за 2005 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НТЦ — НИИОГР» за 2005 год: 5% — в резервный фонд; 20% — на выплату дивидендов; 29,41% — на социальное обеспечение работников общества; 45,59% — на производственное развитие общества.

4. Избрать совет директоров ОАО «НТЦ — НИИОГР» в следующем составе: Уткин Алексей Борисович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Мезенцев Виктор Геннадьевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Кувшинова Марина Николаевна — ведущий специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Толченкин Юрий Александрович — начальник отдела Управления угольной промышленности Росэнерго; Галкин Владимир Алексеевич — генеральный директор ОАО «НТЦ — НИИОГР».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НТЦ — НИИОГР» в следующем составе: Петренко Игорь Евгеньевич — ведущий специалист отдела Управления угольной промышленности Росэнерго; Кирсанова Лариса Вениаминовна — главный бухгалтер — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Метелева Марина Николаевна — главный специалист Территориального управления Росимущества по Челябинской области.

6. Утвердить ООО «Квест — Аудит» аудитором ОАО «НТЦ — НИИОГР» на 2006 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---