Распоряжение Росимущества от 29.05.2006 № 1301-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2006 г. № 1301-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В МЕТАЛЛУРГИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии» (ОАО «НИИБТМЕТ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИБТМЕТ» за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИБТМЕТ» за 2005 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «НИИБТМЕТ» за 2005 год в размере 1500 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «НИИБТМЕТ» (протокол от 10 марта 2006 г. № 4):

• на выплату дивидендов — 300 тыс. руб. (20%);
• в резервный фонд — 75 тыс. руб. (5%);
• вознаграждение генеральному директору — 150 тыс. руб. (10%);
• покрытие непроизводственных затрат, связанных с издержками по приватизации и оформлением документов по реорганизации Общества, — 663 тыс. руб. (44,2%);
• фонд развития Общества — 312 тыс. руб. (20,8%).

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИБТМЕТ» в следующем составе: Некрасов Виталий Михайлович — начальник отдела Роспрома; Семенов Владимир Михайлович — советник руководителя Роспрома; Уткин Алексей Борисович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Мезенцев Виктор Геннадьевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Аверьянов Евгений Федорович — заместитель начальника отдела Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИБТМЕТ» в следующем составе: Присошкова Надежда Викторовна — ведущий специалист Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области; Габышева Татьяна Николаевна — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Сергеева Анна Сергеевна — ведущий специалист Росимущества.

6. Утвердить аудитором ОАО «НИИБТМЕТ» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2006 год ООО Фирма «Аудит-НАН».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---