Распоряжение Росимущества от 29.05.2006 № 1296-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Тюменский химико-фармацевтический завод“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2006 г. № 1296-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тюменский химико-фармацевтический завод», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Тюменский химфармзавод» за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тюменский химфармзавод» за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Тюменский химфармзавод» за 2005 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Тюменский химфармзавод» (протокол заседания совета директоров ОАО «Тюменский химфармзавод» от 3 апреля 2006 г. № 11), в том числе направление на выплату дивидендов 107800 (сто семь тысяч восемьсот) рублей, что составляет 20% от чистой прибыли.

4. Избрать совет директоров ОАО «Тюменский химфармзавод» в количестве 5 человек в следующем составе: Дощицын Ю.Ф. — заместитель начальника Управления Роспрома; Мальков В.И. — начальник Тюменского межрегионального отделения Российского фонда федерального имущества; Афанасьев В.В. — руководитель Территориального управления Росимущества по Тюменской области; Шмулевич В.В. — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Тюменской области; Хамидулин Т.Р. — главный специалист Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Тюменский химфармзавод» в следующем составе: Ефимов В.Н. — заместитель начальника отдела Роспрома; Сергеева А.С. — ведущий специалист Росимущества; Пак Т.А. — главный специалист Территориального управления Росимущества по Тюменской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Тюменский химфармзавод» на 2006 год.

7. Утвердить устав ОАО «Тюменский химфармзавод» в новой редакции согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---