Распоряжение Росимущества от 29.05.2006 № 1282-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Сибниипроектцемент“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2006 г. № 1282-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СИБНИИПРОЕКТЦЕМЕНТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сибниипроектцемент», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сибниипроектцемент» за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Сибниипроектцемент» за 2005 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Сибниипроектцемент» за 2005 год в размере 592 тыс. руб.:

• на выплату дивидендов — 118,4 тыс. руб. (20%);
• в резервный фонд — 30 тыс. руб. (5%);
• на выплаты социального характера — 43,6 тыс. руб. (7,5%);
• на капитальные вложения — 400 тыс. руб. (67,5%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Сибниипроектцемент» в количестве 5 человек в следующем составе:

• Аверченко Владимир Александрович — заместитель Министра регионального развития Российской Федерации;
• Бабасов Камиль Абдулкеримович — заместитель начальника отдела Госстроя;
• Луговкин Максим Евгеньевич — главный специалист Росимущества;
• Михайлова Марина Валентиновна — советник Росстроя;
• Свистунова Светлана Анатольевна — главный специалист Российского фонда федерального имущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сибниипроектцемент» в количестве 3 человек в следующем составе:

• Боярский Владимир Павлович — главный специалист Росстроя;
• Кобец Игорь Валентинович — начальник отдела Росстроя;
• Харченко Ольга Александровна — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Избрать генеральным директором ОАО «Сибниипроектцемент» Болтенко Вячеслава Вячеславовича.

7. Утвердить аудитором ОАО «Сибниипроектцемент» ООО Аудиторская фирма «Частный Консультант».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---