Распоряжение Росимущества от 29.05.2006 № 1277-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ново-Вятка“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2006 г. № 1277-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВО-ВЯТКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Ново-Вятка», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год (протокол СД от 26.04.2006).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2005 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 26.04.2006): в связи с наличием убытков Общества (29666 т.р.) прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «Ново-Вятка» в следующем составе:

• Людвигова София Гарифовна — начальник отдела Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Роспрома;
• Чичерин Эдуард Евгеньевич — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Кировской области;
• Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Роспрома;
• Ардышев Михаил Владимирович — заместитель руководителя — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Кировской области;
• Меркушев Николай Михайлович — начальник отдела департамента промышленного развития Кировской области;
• Сафонов Михаил Константинович — генеральный директор ОАО «Ново-Вятка»;
• Анциферов Константин Павлович — ведущий специалист Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ново-Вятка» в следующем составе:

• Блохина Марина Владимировна — специалист первой категории Территориального Управления по Кировской области;
• Павлова Алевтина Петровна — ведущий специалист администрации Нововятского района г. Кирова;
• Пономорева Галина Витальевна — заместитель главного бухгалтера ОАО «Ново-Вятка».

6. Утвердить аудитором ОАО «Ново-Вятка» на 2006 год ООО «Центр управленческих консультаций „Вятка-Академаудит“ — победителя конкурса по отбору аудитора.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---