Распоряжение Росимущества от 16.07.2009 № 1273-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Агентство по ипотечному жилищному кредитованию“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 июля 2009 г. № 1273-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 29 июня 2009 г. № 3006п-П13:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» по итогам 2008 года: 50607557,00 рублей направить на формирование резервного фонда; 956482841,00 рублей направить на формирование фонда покрытия рисков; 5060756,71 рубля направить на формирование фонда социального развития. Выплату дивидендов по итогам работы ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2008 год не осуществлять.

4. Избрать наблюдательный совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в количестве 9 человек в следующем составе: Гуриев С.М. — ректор негосударственного образовательного учреждения «Российская экономическая школа» (институт)» (независимый директор); Гусаков В.А. — вице-президент ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»; Дворкович А.В. — помощник Президента Российской Федерации; Коган И.В. — председатель наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Межбанковская расчетная группа»; Косарева Н.Б. — президент фонда «Институт экономики города» (независимый директор); Плешаков А.В. — вице-президент некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров»; Семеняка А.Н. — генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»; Тосунян Г.А. — президент Ассоциации российских банков (независимый директор); Успенский А.М. — генеральный директор ООО «Флеминг Фэмили энд Партнерс Эссет Менеджмент».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в количестве 3 человек в следующем составе: Коньков С.С. — начальник отдела управления Росимущества; Покопцева Е.Б. — заместитель начальника отдела департамента Минэкономразвития России; Сафиулин М.Ш. — начальник отдела департамента Минфина России.

6. Утвердить ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки по итогам 2009 года.

Заместитель Руководителя Т. С. Хахва

---