Распоряжение Росимущества от 28.12.2004 № 1266-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт взрывозащищенных электрических машин (НИИВЭМ)“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 декабря 2004 г. № 1266-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН (НИИВЭМ)»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт взрывозащищенных электрических машин (НИИВЭМ)», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт взрывозащищенных электрических машин (НИИВЭМ)».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам 2003 года.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт взрывозащищенных электрических машин (НИИВЭМ)» по результатам работы за 2003 г.

4. Утвердить начисление и выплату дивидендов по итогам работы ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт взрывозащищенных электрических машин (НИИВЭМ)» за 2003 г.

5. Избрать совет директоров ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт взрывозащищенных электрических машин (НИИВЭМ)» в следующем составе:

• Фролов С.П. — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области (председатель совета директоров);
• Баландин Е.В. — консультант Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области;
• Соколов А.В. — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области;
• Трушин Т.Н. — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области;
• Агафонов В.Г. — начальник отдела департамента промышленности Администрации Кемеровской области;
• Битук Е.И. — консультант департамента промышленности Администрации Кемеровской области;
• Жимайлова Т.Н.- консультант Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт взрывозащищенных электрических машин (НИИВЭМ)» в следующем составе:

• Нагаева Ольга Владимировна — заведующая лабораторией стандартизации ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт взрывозащищенных электрических машин (НИИВЭМ)»;
• Кутько Светлана Владимировна — начальник коммерческого отдела ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт взрывозащищенных электрических машин (НИИВЭМ)»;
• Любаева Наталья Николаевна — главный специалист управления финансов и аренды государственной собственности Территориального управления Минимущества Российской Федерации по Кемеровской области.

7. Утвердить аудитором ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт взрывозащищенных электрических машин (НИИВЭМ)» ООО «Аудит — Лик».

Заместитель руководителя Ю. М. Медведев

---