Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1259-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Смоленский полиграфический комбинат“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1259-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМОЛЕНСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Смоленский полиграфический комбинат» (ОАО «Смоленский полиграфический комбинат»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Смоленский полиграфический комбинат» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Смоленский полиграфический комбинат» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Смоленский полиграфический комбинат» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Смоленский полиграфический комбинат» (протокол заседания совета директоров ОАО «Смоленский полиграфический комбинат» от 22 мая 2009 г. № 6), в том числе направление на выплату дивидендов 12868500 (двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский полиграфический комбинат».

4. Избрать совет директоров ОАО «Смоленский полиграфический комбинат» в количестве 5 человек в следующем составе:

Цыганенко Александр Максимович — ректор Московского Государственного университета печати (в качестве независимого директора);

Печерский Александр Сергеевич — генеральный директор ООО «ИКФ „Альт“ (в качестве профессионального поверенного);»

Григорьев Владимир Викторович — заместитель Руководителя Роспечати;

Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;

Бакшеева Ольга Леонидовна — начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Смоленский полиграфический комбинат» в следующем составе:

Смирнова Светлана Юрьевна — начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати;

Чурсанова Юлия Вячеславовна — начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;

Гордисова Вера Петровна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Смоленский области.

6. Утвердить ООО «ИНЕК-аудит» аудитором ОАО «Смоленский полиграфический комбинат» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

---