Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1257-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Арктические морские инженерно-геологические экспедиции“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1257-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРКТИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 30 апреля 2009 г. № 32):

• в резервный фонд — 2657,60 тыс. руб. (10% чистой прибыли Общества);
• на приобретение основных средств — 15918,4 тыс. руб. (59,9% чистой прибыли Общества);
• на пополнение в 2009 году оборотных средств, недопущение кассовых разрывов — 8000,0 тыс. руб. (30,1% чистой прибыли Общества).

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Городисский Андрей Михайлович — руководитель/управляющий партнер Адвокатского бюро «А. Городисский и партнеры» (независимый директор); Ерке Сергей Иванович — заместитель директора департамента Минэнерго России; Макарский Юрий Владиславович — заместитель генерального директора ОАО «Московский нефтемаслозавод»; Сергеева Анна Сергеевна — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Тихонова Мария Геннадьевна — начальник отдела департамента Минэнерго России.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АМИГЭ» в следующем составе: Алексеева Марина Валерьевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Мурманской области; Борисовский Евгений Сергеевич — специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Сапожников Евгений Георгиевич — специалист 1 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Мурманской области;

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---