Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1253-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Проектно-изыскательский и НИИ по проектированию энергетических систем и электрических сетей „Энергосетьпроект“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1253-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ „ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский и НИИ по проектированию энергетических систем и электрических сетей „Энергосетьпроект“ (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 8 мая 2009 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 628000 (шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

• Бессонов Валерий Владимирович — заместитель генерального директора ООО «Торговый дом „Новотек“;»
• Вербицкий Владимир Константинович — первый заместитель директора Российского института директоров (независимый директор);
• Коляда Андрей Сергеевич — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
• Макуха Сергей Петрович — заместитель директора Департамента Минэнерго России;
• Малинов Сергей Владимирович — заместитель генерального директора ОАО «Концерн „Энергоатом“;»
• Ремес Сеппо Юха — генеральный директор ООО «Киуру» (независимый директор);
• Синюгин Вячеслав Юрьевич — заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Институт „Энергосетьпроект“ в следующем составе:»

• Петухова Виктория Вячеславовна — специалист 1 разряда отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;
• Лысак Артем Викторович — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;
• Никифоров Андрей Владимирович — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---