Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1252-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Системный оператор Единой энергетической системы“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1252-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не распределять прибыль ввиду ее отсутствия. Направить средства добавочного капитала в размере 2623557000 рублей на погашение убытка, полученного Обществом в 2008 году.

4. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам работы в 2008 году.

5. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.

6. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

• Аюев Борис Ильич — председатель правления ОАО «СО ЕЭС»;
• Дод Евгений Вячеславович — председатель правления ОАО «Интер РАО ЕЭС» (независимый директор);
• Курбатов Михаил Юрьевич — директор Департамента Минэкономразвития России;
• Пономарев Дмитрий Валерьевич — председатель правления НП «Совет рынка» (независимый директор);
• Хвалько Александр Алексеевич — заместитель генерального директора ОАО «Концерн „Энергоатом“;»
• Шарипов Рашид Равелевич — заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт» (независимый директор);
• Шматко Сергей Иванович — Министр энергетики Российской Федерации.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

• Коляда Андрей Сергеевич — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
• Петрикина Наталья Павловна — заместитель директора Департамента Минэнерго России;
• Тихонова Мария Геннадьевна — заместитель директора Департамента Минэнерго России.

8. Утвердить ООО «РСМ ТОП-АУДИТ» аудитором Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---