Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1250-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Производственное объединение „Кристалл“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1250-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „КРИСТАЛЛ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Производственное объединение „Кристалл“ (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 28 апреля 2009 г. № 27):

• направить на формирование резервного фонда — 822150,00 руб. (5% чистой прибыли);
• реинвестировать в общество на выполнение плана технического перевооружения — 15620850,00 руб. (95% чистой прибыли);
• дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Бочаров Анатолий Михайлович — генеральный директор ООО «Смоленский геммологический центр» (независимый директор); Гиндин Дмитрий Аронович — генеральный директор ОАО «Московский завод „Сапфир“; Грищенко Владимир Владимирович — начальник управления Росимущества; Иванюк Александр Григорьевич — генеральный директор ФГУП „Московский завод по обработке специальных сплавов“; Нистратов Александр Витальевич — помощник руководителя Росимущества; Рыбкин Владимир Борисович — руководитель Гохрана России; Сафонов Олег Петрович — бывший председатель Правления АКБ „АПА-БАНК“ (ЗАО) (независимый директор); Толпежников Леонид Федорович — заместитель директора департамента Минфина России; Шкадов Максим Александрович — генеральный директор „ПО „Кристалл“,»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПО „Кристалл“ в следующем составе: Артемова Татьяна Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России; Гордисова Вера Петровна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Смоленской области; Копаев Владимир Андреевич — заместитель начальника отдела департамента Минфина России.»

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 г.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---