Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1249-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральная геофизическая экспедиция“ (г. Москва)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1249-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (Г. МОСКВА)

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральная геофизическая экспедиция» (г. Москва) (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 29 апреля 2009 г. № 33):

• направить на реализацию программы инвестиций Общества на 2009 год 13205 тыс. руб. (100% чистой прибыли);
• дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Ерке Сергей Иванович-- заместитель директора департамента Минэнерго России; Кобзев Андрей Николаевич — начальник управления Росимущества; Кудряшов Сергей Иванович — заместитель Министра энергетики Российской Федерации; Макарский Юрий Владиславович — заместитель генерального директора ОАО «Московский нефтемаслозавод»; Рыбин Вадим Евгеньевич — заместитель генерального директора ФКП «Алексинский химический комбинат»; Сидорович Владимир Александрович — независимый консультант в области управления (индивидуальный предприниматель) (независимый директор); Шогенов Валерий Мухамедович — заместитель директора департамента Минэнерго России.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦГЭ» в следующем составе: Афанасьева Екатерина Васильевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; Кочетков Владислав Владиславович — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; Лиховидов Юрий Михайлович — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 г.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---