Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1245-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Союзморгео“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1245-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЮЗМОРГЕО»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Союзморгео» (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 14 мая 2009 г. № 3-09):

• на формирование резервного фонда — 139,4 тыс. руб. (5% чистой прибыли Общества);
• на реализацию антикризисных мероприятий в период III — IV кварталов 2009 г. (обеспечение выплаты заработной платы для сохранения высококвалифицированного персонала Общества) — 696,7 тыс. руб. (35% чистой прибыли Общества);
• на цели потребления (социальные нужды в соответствии с коллективным договором) — 836,1 тыс. руб. (30% чистой прибыли Общества);
• на инвестиции в развитие материально-технической базы Общества — 1114,8 тыс. руб. (40% чистой прибыли Общества).

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Беляев Илья Виссарионович — вице-президент ООО «Барклайс Капитал» (независимый директор); Бессонов Валерий Владимирович — заместитель генерального директора ООО «Торговый дом „Новотек“; Борисовский Евгений Сергеевич — специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Горбунов Сергей Иванович — заместитель директора департамента Минэнерго России; Ерке Сергей Иванович — заместитель директора департамента Минэнерго России; Сергеева Анна Сергеевна — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Тихонова Мария Геннадьевна — начальник отдела департамента Минэнерго России.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Союзморгео» в следующем составе: Кравченко Сергей Александрович — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Голуб Наталья Александровна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю; Пивень Сафет Аминовна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю.

6. Утвердить ЗАО «Траст-Аудит» аудитором Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---