Распоряжение Росимущества от 12.08.2008 № 1244-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Федеральный центр логистики“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 августа 2008 г. № 1244-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Федеральный центр логистики», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Федеральный центр логистики» по итогам работы за 2007 год.

2. Не утверждать бухгалтерскую отчетность ОАО «Федеральный центр логистики» за 2007 год.

3. Чистую прибыль ОАО «Федеральный центр логистики» по результатам 2007 года не распределять.

4. Дивиденды по итогам работы ОАО «Федеральный центр логистики» за 2007 год не выплачивать.

5. Избрать членами Совета директоров ОАО «ОАО „Федеральный центр логистики“ на 2008 год: Белого Валерия Васильевича — заместителя Руководителя Росимущества; Максимова Сергея Игоревича — Начальника Управления организаций обороны, судебных, правоохранительных органов и организации высвобождения и продаж военного недвижимого имущества Росимущества; Шестерюка Анатолия Степановича — заместителя Руководителя Территориального управления Росимущества по Москве; Курочкина Андрея Геннадьевича — заместителя начальника Отдела корпоративного управления Территориального управления Росимущества по Москве; Нистратова Александра Витальевича — помощника Руководителя Росимущества.»

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Федеральный центр логистики» на 2008 год в количестве 3-х человек в составе: Мариничевой Валентины Хакназаровны — консультанта Управления имущества силовых ведомств и судебных органов Росимущества; Донник Натальи Владимировны — заместителя начальника отдела Территориального управления Росимущества по Москве; Сапроновой Любови Валерьевны — главного специалиста-эксперта Территориального управления Росимущества по Москве.

7. Утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Аудиторская фирма Константа» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки общества по итогам работы 2008 года.

8. Отменить пункт 2 распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 14 апреля 2008 г. № 343-р об избрании с 14 апреля 2008 г. исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Федеральный центр логистики» Тареличева Вячеслава Николаевича.

9. Избрать с 12 августа 2008 года Генеральным директором ОАО «Федеральный центр логистики» Евтюхина Евгения Дмитриевича.

Заместитель Руководителя В. В. Белый

---