Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2015 № 1233-р

(с изм. от 13.05.2016)

<Об утверждении годового отчета ОАО «Российские железные дороги», бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и об убытках за 2014 год>

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2015 г. № 1233-р

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и уставом открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Российские железные дороги» за 2014 год, бухгалтерский баланс за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2014 год;

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по итогам работы за 2014 год в размере 45 млн. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Установить, что 20-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в размере 42090909 рублей;

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в размере 1,5 млн. рублей;

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в количестве 10 человек;

е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:

Представители Российской Федерации

Белозеров О.В.	-	первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Дворкович А.В.	-	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Иванов А.Ю.	-	заместитель Министра финансов Российской Федерации
Комиссаров Д.Г.	-	председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания»
Степашин С.В.	-	председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Якунин В.И.	-	президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Независимые директора

Березкин Г.В.	-	председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕСН»
Медорн Х.	-	член совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Рязанов А.Н.	-	председатель совета директоров закрытого акционерного общества «Русская Холдинговая Компания»
Сидоров В.В.	-	генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»;

ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в количестве 7 человек;

з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:

Анникова Н.Н.	-	первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»
Варварин А.В.	-	управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Еронин М.А.	-	заместитель начальника отдела департамента Минтранса России
Любошиц Б.М.	-	генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Аудит Груп»
Семерикова В.В.	-	начальник управления Росимущества
Столяров Е.М.	-	заместитель начальника управления Росимущества
Шипилов В.П.	-	начальник отдела департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2015 год акционерное общество «БДО Юникон» (г. Москва);

к) создать в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

л) направить в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 70 млн. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

---