Распоряжение Росимущества от 07.08.2008 № 1231-р

«О решениях внеочередного общего собрания открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт морской теплотехники“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 августа 2008 г. № 1231-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский институт морской теплотехники», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.

2. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 268950 (двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей одна акция. Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 268950 (двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей по закрытой подписке единственному акционеру — Российской Федерации. Размещаемые дополнительные акции открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» могут быть оплачены денежными средствами, предоставляемыми Обществу на основании Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 — 2010 годы и на период до 2015 года». Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» 1000 (одна тысяча) рублей за акцию, что соответствует решению совета директоров Общества (протокол № 2 от 08.07.2008). Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

3. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» Кабанова А.Н.

4. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» в следующем составе: Конопацкий В.М. — начальник отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Князев А.Н. — начальник отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Шипико В.В. — главный советник экспертного управления Президента Российской Федерации; Чаканова Н.В. — заместитель генерального директора ОАО «Концерн „Морское подводное оружие — Гидроприбор“; Муравьев Н.М. — заместитель начальника Управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» в следующем составе: Баканов А.В. — заместитель начальника отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Беляева В.М. — первый заместитель начальника планово-экономического отдела ОАО «Концерн „Морское подводное оружие — Гидроприбор“; Малиборская Н.С. — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Ленинградской области.»

6. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» на 2008 год ООО «АФК-Аудит».

---