Распоряжение Росимущества от 29.06.2005 № 1226-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Макет-Ф“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2005 г. № 1226-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАКЕТ-Ф»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Макет-Ф», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Макет-Ф» за 2004 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 04.04.2005).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Макет-Ф» за 2004 год.

3. Не распределять прибыль ОАО «Макет-Ф» по результатам 2004 года в связи с убытками общества.

4. Избрать совет директоров ОАО «Макет-Ф» в следующем составе: Федюшкина О.В. — консультант отдела имущества организаций транспорта и связи Росимущества; Парфенов С.О. — главный специалист отдела экономики и финансов Росжелдора; Исмагилов С.Р. — ведущий специалист отдела учета Территориального управления Росимущества по г. Москве; Кочнова А.С. — ведущий специалист отдела контроля Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ледяйкин В.И. — генеральный директор ОАО «Макет-Ф».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Макет-Ф» в следующем составе: Овчаренко А.Г. — ведущий специалист отдела контроля Территориального управления Росимущества по г. Москве; Попов О.Г. — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ивойнова Г.И. — консультант Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «Макет-Ф» ООО «Консауд».

7. Избрать на должность генерального директора ОАО «Макет-Ф» Ледяйкина В.И.

8. Утвердить Устав ОАО «Макет-Ф» в новой редакции согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---