Распоряжение Росимущества от 29.07.2008 № 1213-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Агентство по ипотечному жилищному кредитованию“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июля 2008 г. № 1213-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 11 июля 2008 г. № 3101п-П13:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» по итогам 2007 года: 33210901,00 рубль направить на формирование резервного фонда; 119559244,00 рубля направить на выплату дивидендов по акциям общества в течение 60 дней со дня принятия настоящего распоряжения; 418726968,49 рублей направить на формирование фонда покрытия рисков; 13014746,20 рублей направить на формирование фонда развития производства; 79706163,00 рубля направить на формирование фонда социального развития.

4. Избрать наблюдательный совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в количестве 7 человек в следующем составе: Дворкович А.В. — помощник Президента Российской Федерации; Гусаков В.А. — президент ООО «ЦентрИнвест Секьюритис»; Гуриев С.М. — ректор негосударственного образовательного учреждения «Российская экономическая школа» (института); Косарева Н.Б. — президент фонда «Институт экономики города»; Тосунян Г.А. — президент Ассоциации российских банков; Семеняка А.Н. — генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»; Успенский А.М. — генеральный директор ООО «Fleming Family and Partners Asset Management».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в следующем составе: Бакшеева О.Л. — начальник отдела управления имущества организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Сафиуллин М.Ш. — начальник отдела департамента финансовой политики Минфина России; Якимчук Д.Ю. — заместитель директора департамента жилищной политики Минрегиона России.

6. Утвердить ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки по итогам 2008 года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---