Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1205-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Институт микроэкономики“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1205-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ МИКРОЭКОНОМИКИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Институт микроэкономики» (ОАО «Институт микроэкономики»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Институт микроэкономики» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Институт микроэкономики» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Институт микроэкономики» за 2008 год:

• выплата дивидендов — 708300 руб.;
• отчисления в резервный фонд — 354150 руб.;
• социальные выплаты — 590250 руб. (в том числе вознаграждение генеральному директору Общества по итогам 2008 года в размере 118050 руб.)
• развитие общества — 708300 руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Институт микроэкономики» в количестве 5 человек в следующем составе: Наумов Александр Викторович — директор Департамента государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки России; Богданов Николай Михайлович — заместитель начальника Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Богомолова Татьяна Александровна — заместитель начальника Управления — начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Бакшеева Ольга Леонидовна — начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Донская Марина Евгеньевна — советник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Институт микроэкономики» в.следующем составе: Костина Марина Александровна — заместитель начальника отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Мелехова Юлия Евгеньевна — главный специалист-эксперт отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Ахлебининский Ярослав Викторович — ведущий специалист-эксперт отдела Управления организации непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества. Утвердить ООО «Конкорд АТ» аудитором ОАО «Институт микроэкономики» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---