Распоряжение Росимущества от 18.06.2004 № 12-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Вологдасевдорстрой“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2004 г. № 12-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛОГДАСЕВДОРСТРОЙ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Вологдасевдорстрой», с учетом решения, принятого советом директоров согласно протоколу от 30.04.2004 № 12 указанного акционерного общества:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Вологдасевдорстрой» за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Вологдасевдорстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2003 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Вологдасевдорстрой» по результатам 2003 года.

4. Выплатить дивиденды в соответствии с заданием Минимущества России и с учетом решения, принятого советом директоров согласно протоколу от 30.04.2004 № 12.

5. Вознаграждение членам совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой» по итогам работы за 2003 год не выплачивать.

6. Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Вологдасевдорстрой» по итогам работы за 2003 год не выплачивать.

7. Утвердить следующие положения ОАО «Вологдасевдорстрой»: «Положение о совете директоров общества», «Положение о генеральном директоре общества», «Положение о ревизионной комиссии общества».

8. Утвердить показатели экономической эффективности ОАО «Вологдасевдорстрой» на 2004 год согласно протоколу совета директоров от 30.04.2004 № 12.

9. Сформировать совет директоров ОАО «Вологдасевдорстрой» в следующем составе:

    Голец               - начальник отдела Управления Федерального
    Александр Петрович    агентства по управлению федеральным имуществом
    Померанцев          - заместитель начальника Департамента
    Геннадий Файелович    имущественных отношений Вологодской области
    Лебедев             - заместитель начальника Департамента
    Анатолий Дмитриевич   дорожного хозяйства Вологодской области
    Кривко              - генеральный директор ОАО "Вологдасевдорстрой"

Юрий Семенович

    Асташова            - главный специалист отдела Департамента
    Галина Вениаминовна   имущественных отношений Вологодской области.

10. Назначить генеральным директором ОАО «Вологдасевдорстрой»: Кривко Юрия Семеновича с учетом решения, принятого советом директоров согласно протоколу от 30.04.2004 № 12.

11. Сформировать ревизионную комиссию ОАО «Вологдасевдорстрой» в следующем составе:

Пелевина Е.Н. - ведущий специалист управления Департамента дорожного
                хозяйства Вологодской области
Соловьев А.Ф. - начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России
Кацюбан И.И.  - начальник производственного отдела
                ОАО "Вологдасевдорстрой".

12. Утвердить аудитором ОАО «Вологдасевдорстрой» на 2004 год Аудиторскую фирму «Астерия-Аудит» согласно протоколу проведения конкурса по отбору аудиторской организации от 16.04.2004 № 3.

Исполняющий обязанности заместителя руководителя Ю. М. Медведев

---