Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1199-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Санаторий-профилакторий „Сибиряк“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1199-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ „СИБИРЯК“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“, 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“ за 2008 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“ за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“ за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Санаторий-профилакторий „Сибиряк“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Санаторий-профилакторий „Сибиряк“ от 24.04.2009), в том числе направление на выплату дивидендов 18500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“ в количестве 5 человек в следующем составе: Андреева Анна Алексеевна — начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Донская Марина Евгеньевна — начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Кичигина Кристина Игоревна — консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Розанов Владислав Владиславович — консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Пак Петр Борисович — ведущий специалист-эксперт отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“ в количестве 3 человек в следующем составе: Чистякова Оксана Игоревна — главный специалист-эксперт отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Абдрахманова Евгения Артемовна — консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Ахлебининский Ярослав Викторович — ведущий специалист-эксперт отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.»

6. Не утверждать аудитора ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2009 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---