Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1198-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российские лотереи“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1198-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЛОТЕРЕИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российские лотереи» (ОАО «Российские лотереи»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Российские лотереи» за 2008 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Российские лотереи» за 2008 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Российские лотереи» за 2008 г., рекомендованное советом директоров ОАО «Российские лотереи» (протокол заседания совета директоров ОАО «Российские лотереи» от 05.05.2009 № 52). Дивиденды не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «Российские лотереи» в количестве 5 человек в следующем составе: Богомолова Т.А. — заместитель начальника Управления — начальник отдела Росимущества; Костина М.А. — заместитель начальника отдела Управления Росимущества; Кравцова Н.А. — начальник отдела Департамента Минфина России; Кузнецов С.А. — генеральный директор ОАО «Российские лотереи»; Турухина М.А. — советник отдела Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Российские лотереи» в количестве 3 человек в следующем составе: Еремкина И.С. — консультант отдела Минфина России; Мелехова Ю.Е. — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Тарасова И.В. — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.

6. Не утверждать индивидуального предпринимателя Пикулина М.Г. аудитором ОАО «Российские лотереи» для осуществления обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---