Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1187-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральный научно-исследовательский и проектный институт лесохимической промышленности“ (ОАО „ЦНИЛХИ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1187-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ОАО «ЦНИЛХИ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «ЦНИЛХИ», 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «ЦНИЛХИ» за 2008 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦНИЛХИ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не распределять чистую прибыль ОАО «ЦНИЛХИ» за 2008 год, дивиденды не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «ЦНИЛХИ» в количестве 5 человек в следующем составе:

Троцкевич Константин Геннадьевич — заместитель начальника Управления федерального имущества научной сферы Роснауки;

Богданов Николай Михайлович — заместитель начальника Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

Богомолова Татьяна Александровна — заместитель начальника Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

Бакшеева Ольга Леонидовна — начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

Хомяков Владимир Алексеевич — начальник отдела Управления силовых ведомств, правоохранительных и судебных органов Росимущества.

Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦНИЛХИ» в количестве 3 человек в следующем составе:

Абдрахманова Евгения Артемовна — консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

Мелехова Юлия Евгеньевна — главный специалист-эксперт отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

Прохорова Надежда Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления продаж и предпродажной подготовки приватизируемого имущества Росимущества.

5. Не утверждать аудитора ОАО «ЦНИЛХИ» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2009 год.

---