Распоряжение Росимущества от 29.06.2005 № 1187-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Зарубежнефть“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2005 г. № 1187-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Зарубежнефть», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Зарубежнефть» за 2004 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 6 от 31.05.2005).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Зарубежнефть» за 2004 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Зарубежнефть» за 2004 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол № 7 от 22.06.2005), в том числе направление на выплату дивидендов 9496758 (девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Зарубежнефть» в следующем составе: Андросов К.Г. — директор департамента Минэкономразвития России; Гордеев О.Г. — заместитель руководителя Росэнерго; Журавлев С.И. — начальник отдела управления Росимущества; Кондаков А.Л. — директор департамента МИД России; Нагорный И.А. — заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внешней политике; Реус А.Г. — заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации; Токарев Н.П. — генеральный директор ОАО «Зарубежнефть».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Зарубежнефть» в следующем составе: Ананьев С.А. — заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «Транснефть Сервис С»; Сафиулин М.Ш. — заместитель начальника отдела департамента Минфина России; Стефаненко С.М. — заместитель начальника управления Росимущества.

6. Утвердить аудитором ОАО «Зарубежнефть» ООО «Деловые консультации, Москва».

7. Избрать на должность генерального директора ОАО «Зарубежнефть» Токарева Николая Петровича.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---