Распоряжение Росимущества от 29.06.2005 № 1186-р

«О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт „Звезда“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2005 г. № 1186-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ „ЗВЕЗДА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский институт „Звезда“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Научно-исследовательский институт „Звезда“ за 2004 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 23.06.2005).»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Научно-исследовательский институт „Звезда“ за 2004 год.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Научно-исследовательский институт „Звезда“ за 2004 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол от 23.06.2005), в том числе направление на выплату дивидендов 12600 (двенадцати тысяч шестисот) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Научно-исследовательский институт „Звезда“ в следующем составе: Михайлова Елена Владимировна — ведущий специалист Росимущества; Нагорная Наталья Борисовна — ведущий специалист КУГИ Санкт-Петербурга; Иванчук Николай Андреевич — заместитель начальника управления Роспрома; Макаров Павел Анатольевич — генеральный директор ОАО „Научно-исследовательский институт „Звезда“; Климова Ольга Евгеньевна — исполнительный директор ОАО „Научно-исследовательский институт „Звезда“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-исследовательский институт „Звезда“ в следующем составе: Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист КУГИ Санкт-Петербурга; Михайлова Ирина Сергеевна — начальник отдела СЗ МО РФФИ.»

6. Утвердить аудитором ОАО «Научно-исследовательский институт „Звезда“ ЗАО „ИНКАС — АУДИТ“.»

7. Избрать на должность генерального директора ОАО «Научно-исследовательский институт „Звезда“ Макарова Павла Анатольевича.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---