Распоряжение Росимущества от 16.07.2008 № 1178-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Акционерная компания по транспорту нефти „Транснефть“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 июля 2008 г. № 1178-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ „ТРАНСНЕФТЬ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти „Транснефть“ (далее — Компания), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации, и на основании директивы Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. № 3158п-П13:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК „Транснефть“ за 2007 г.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК „Транснефть“ за 2007 г.»

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «АК „Транснефть“ за 2007 г. в размере 4018462518,59 рублей с учетом рекомендаций совета директоров ОАО „АК „Транснефть“ в части выплаты дивидендов:»

1. на выплату дивидендов направить 1151902095,09 рублей (28,7% чистой прибыли Компании), в том числе:

• по обыкновенным акциям в размере 135,22 рублей на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 750044651,34 рублей (18,7% чистой прибыли Компании);
• по привилегированным акциям в размере 258,45 рублей на одну привилегированную акцию, всего в сумме 401857443,75 рублей (10% чистой прибыли Компании).

2. на вклад в уставный капитал ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая Биржа» в сумме 75000000,00 рублей (1,9% чистой прибыли Компании);

3. на увеличение уставного капитала ООО «Трубопроводный Консорциум „Бургас-Александруполис“ в сумме 45563503,00 рублей (1,1% чистой прибыли Компании);»

4. на производственное развитие и иные аналогичные мероприятия по созданию нового имущества в сумме 2745996920,50 рублей (68,3% чистой прибыли Компании).

4. Внести изменения в устав ОАО «АК „Транснефть“, изложив первый абзац пункта 31.1 в следующей редакции: „Количественный состав Совета директоров Компании — 7 человек“.»

5. Избрать совет директоров ОАО «АК „Транснефть“ в следующем составе: Вьюгин О.В. (независимый директор), Некипелов А.Д. (независимый директор), Симонян Р.Р. (независимый директор), Сорокин В.П. (независимый директор), Токарев Н.П., Шматко С.И., Яшечкин С.В.»

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК „Транснефть“ в следующем составе: Фисенко Т.В., Романченко А.А., Озеров С.М.»

7. Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «АК „Транснефть“ на 2008 г.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---