Распоряжение Росимущества от 15.07.2008 № 1174-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „СГ-транс“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 июля 2008 г. № 1174-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СГ-ТРАНС»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «СГ-транс», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «СГ-транс» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СГ-транс» за 2007 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «СГ-транс» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «СГ-транс» (протокол заседания совета директоров ОАО «СГ-транс» № 28/2008 от 5 мая 2008 г.), в том числе на выплату дивидендов 88731000 (восемьдесят восемь миллионов семьсот тридцать одна тысяча) рублей.

4. Внести изменения в Устав ОАО «СГ-транс» согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).

5. Избрать совет директоров ОАО «СГ-транс» в следующем составе: Андреев Ф.Б. — старший вице-президент ОАО «Российские железные дороги» (независимый директор); Березкин Г.В. — генеральный директор, председатель Совета директоров ООО «ЕСН-Энерго» (профессиональный поверенный); Баткибеков С.Б. — вице-президент отдела управления фондами прямых инвестиций закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания „Тройка Диалог“ (независимый директор); Мишарин А.С. — заместитель Министра транспорта Российской Федерации; Михайлов Е.Ф. — член совета директоров открытого акционерного общества „Baltik Cargo Company“ (профессиональный поверенный); Никитаев С.А. — генеральный директор открытого акционерного общества „СГ-транс“ (профессиональный поверенный); Фрадков П.М. — заместитель председателя правления государственной корпорации „Банк развития и внешнеэкономической деятельности „Внешэкономбанк“ (профессиональный поверенный).»

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «СГ-транс» в следующем составе: Булатов Г.Б. — начальник отдела департамента Министерства экономического развития Российской Федерации; Данилова И.Е. — заместитель начальника отдела департамента Минтранса России; Тихонова М.Г. — заместитель начальника отдела управления Росэнерго; Федюшкина О.В. — консультант отдела управления Росимущества; Черкашин В.И. — заместитель начальника управления Росжелдора.

7. Утвердить аудитором ОАО «СГ-транс» на 2008 год ООО «Росэкспертиза».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---