--- title: "Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 N 1161-р" number: "1161-р" issued_on: 2008-06-30 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1161-r-2008-2" --- ## Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 N 1161-р # Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 N 1161-р "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Тверская оптовая книжная база" **МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО** **ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ** **РАСПОРЯЖЕНИЕ** от 30 июня 2008 г. N 1161-р **О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** **ОАО "ТВЕРСКАЯ ОПТОВАЯ КНИЖНАЯ БАЗА"** В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров ОАО "Тверская оптовая книжная база", 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации: 1. Не утверждать годовой отчет ОАО "Тверская оптовая книжная база" за 2007 год. 2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Тверская оптовая книжная база" за 2007 год. 3. Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2007 года в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году ОАО "Тверская оптовая книжная база" получены убытки. 4. Избрать совет директоров общества в следующем составе: - Арзаманов Михаил Георгиевич - начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; - Степанов Андрей Викторович - заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Тверской области; - Симонов Александр Викторович - ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; - Цымбалова Ирина Олеговна - ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; - Соломатина Галина Ивановна - главный специалист Территориального управления Росимущества по Тверской области. 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Тверская оптовая книжная база" в следующем составе: - Мелихова Ирина Егорьевна - главный специалист-эксперт Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; - Оганова Ольга Викторовна - заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; - Лысакова Екатерина Сергеевна - специалист 1 разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества. 6. Не утверждать аудитора ОАО "Тверская оптовая книжная база" для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год. 7. Внести изменения в устав ОАО "Тверская оптовая книжная база": - пункт 1.2 ст. 1 изложить в следующей редакции: "Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом. На дату утверждения настоящих изменений в Устав Общества указанные полномочия осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом"; - дополнить статью 8 пунктом 8.5 следующего содержания: "8.5. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества"; - исключить подпункт 21 пункта 14.2 статьи 14; - пункт 14.4 статьи 14 изложить в следующей редакции: "Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации"; - подпункт 1 пункта 15.2 статьи 15 проекта изложить в следующей редакции: "определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение плана деятельности Общества"; - дополнить пункт 15.2 подпунктом 18 следующего содержания: "18) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества"; - дополнить пункт 15.2 подпунктом 19 следующего содержания: "19) одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимостью более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества"; - пункт 15.7 статьи 15 Устава дополнить абзацем: "При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня"; - пункт 15.8 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: "15.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Решение по вопросам (одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах"; одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимость более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом, или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), указанным в подпункте 18 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, считается принятым, если за него проголосовали единогласно все члены Совета директоров, принявшие участие в заседании. Решение по вопросу, указанному в подпункте 12 пункте 15.2 статьи 15 настоящего Устава, принимается большинством голосов избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Решение по вопросу (одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), указанному в подпункте 18 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" для крупных сделок. Протокол заседания Совета директоров, повестка дня которого содержит вопросы (одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах"; одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимость более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом, или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство)), указанные в подпункте 18 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, подписываются в обязательном порядке каждым избранным членом Совета директоров, принявшим участие в заседании. - подпункт 2 пункта 16.3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: "2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом"; - в подпункте 19 пункта 16.3 статьи 16 Устава исключить "инвестиционные программы".
Заместитель Руководителя
**Ю.М.МЕДВЕДЕВ**
---