Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1161-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Тверская оптовая книжная база“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1161-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТВЕРСКАЯ ОПТОВАЯ КНИЖНАЯ БАЗА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Тверская оптовая книжная база», 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Тверская оптовая книжная база» за 2007 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Тверская оптовая книжная база» за 2007 год.

3. Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2007 года в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году ОАО «Тверская оптовая книжная база» получены убытки.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

• Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
• Степанов Андрей Викторович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Тверской области;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
• Соломатина Галина Ивановна — главный специалист Территориального управления Росимущества по Тверской области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Тверская оптовая книжная база» в следующем составе:

• Мелихова Ирина Егорьевна — главный специалист-эксперт Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
• Оганова Ольга Викторовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
• Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист 1 разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Тверская оптовая книжная база» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год.

7. Внести изменения в устав ОАО «Тверская оптовая книжная база»:

• пункт 1.2 ст. 1 изложить в следующей редакции: «Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом. На дату утверждения настоящих изменений в Устав Общества указанные полномочия осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом»;
• дополнить статью 8 пунктом 8.5 следующего содержания:

«8.5. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества»;

• исключить подпункт 21 пункта 14.2 статьи 14;
• пункт 14.4 статьи 14 изложить в следующей редакции: «Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации»;
• подпункт 1 пункта 15.2 статьи 15 проекта изложить в следующей редакции: «определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение плана деятельности Общества»;
• дополнить пункт 15.2 подпунктом 18 следующего содержания:

«18) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества»;

• дополнить пункт 15.2 подпунктом 19 следующего содержания:

«19) одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимостью более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества»;

• пункт 15.7 статьи 15 Устава дополнить абзацем: «При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня»;
• пункт 15.8 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.»

Решение по вопросам (одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»; одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимость более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом, или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), указанным в подпункте 18 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, считается принятым, если за него проголосовали единогласно все члены Совета директоров, принявшие участие в заседании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 12 пункте 15.2 статьи 15 настоящего Устава, принимается большинством голосов избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение по вопросу (одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), указанному в подпункте 18 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для крупных сделок.

Протокол заседания Совета директоров, повестка дня которого содержит вопросы (одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»; одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимость более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом, или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство)), указанные в подпункте 18 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, подписываются в обязательном порядке каждым избранным членом Совета директоров, принявшим участие в заседании.

• подпункт 2 пункта 16.3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом „Об акционерных обществах“ и настоящим Уставом»;

• в подпункте 19 пункта 16.3 статьи 16 Устава исключить «инвестиционные программы».

---