Распоряжение Росимущества от 15.07.2004 № 116-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Сибирский проектно-изыскательский институт драгоценных металлов“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 июля 2004 г. № 116-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сибирский проектно-изыскательский институт драгоценных металлов» (далее — ОАО «Сибгипрозолото»), 21954 штуки, или 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 24.06.2004 на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2003 года в сумме 112,5 тыс. руб. со сроком выплаты до 01.11.2004.

3. Внести изменения в устав ОАО «Сибгипрозолото» согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).

4. Избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Бастрыкина Владимира Владимировича — начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Новосибирской области; Блоцкого Владимира Романовича — начальника отдела управления Минфина России; Волкову Ольгу Анатольевну — консультанта департамента Минфина России; Лаврикова Михаила Михайловича — генерального директора ОАО «Сибгипрозолото»; Мищенко Анастасию Владимировну — советника управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Ирискину Ларису Владимировну — начальника технико-экономического отдела ОАО «Сибгипрозолото»; Копаева Владимира Андреевича — консультанта департамента Минфина России; Поронько Олега Ивановича — главного специалиста Территориального управления Минимущества России по Новосибирской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Сибгипрозолото» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

Исполняющий обязанности заместителя Руководителя Ю. М. Медведев

---