Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1155-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Зарубежнефть“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1155-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарубежнефть», 100 (сто) процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, и на основании директивы Правительства Российской Федерации от 30 июня 2008 г. № 3080п-П13:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Зарубежнефть» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Зарубежнефть» за 2007 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Зарубежнефть» за 2007 год с учетом рекомендаций совета директоров ОАО «Зарубежнефть» в части выплаты дивидендов:

• 1797777227,90 руб. или 19,44% от чистой прибыли направить на выплату дивидендов, что составляет 43,70 руб. на 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Зарубежнефть»;
• 924646800 руб. или 10% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда ОАО «Зарубежнефть»;
• 6009798972,10 руб. или 65% чистой прибыли направить на финансирование инвестиционной деятельности ОАО «Зарубежнефть» в 2008 году.

4. Избрать совет директоров ОАО «Зарубежнефть» в следующем составе: Баженов А.В., Богданов В.Л. (независимый директор), Брунич Н.Г., Некипелов А.Д. (независимый директор), Самохвалов А.Ф., Титов Д.А. (независимый директор), Шматко С.И.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Зарубежнефть» в следующем составе: Оселедько В.В., Сафиулин М.Ш., Широкова А.И.

6. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Зарубежнефть» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---