Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1152-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1152-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ „СОВЭКСПОРТФИЛЬМ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“ за 2007 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“ по итогам 2007 года 1512000 (один миллион пятьсот двенадцать тысяч рублей):»

• направить на выплату дивидендов 378000 (триста семьдесят восемь тысяч) рублей, что составляет 25 процентов от чистой прибыли;
• направить на формирование резервного фонда 75600 (семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей, что составляет 5 процентов от чистой прибыли;
• направить на инвестиции в производство 1058400 (один миллион пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“ в следующем составе: Голутва Александр Алексеевич — заместитель Министра культуры Российской Федерации; Гриднева Наталья Владимировна — начальник отдела Договорно-правового управления Роскультуры; Убугунов Сергей Ивстальевич — заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Помпаева Светлана Николаевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Пешков Николай Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“ в следующем составе: Билсагаева Разия Габдулбариевна — консультант Договорно-правового управления Роскультуры; Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист 1 разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.»

6. Утвердить аудитором ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год ООО „Аудиторская фирма „Налоговая стратегия“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---